Claudio Lamela, especialista en delitos económicos, dijo que las empresas deben cumplir con pautas para garantizar la transparencia de sus operaciones y, cuando son usadas con otro sentido, también pueden resultar imputadas.
El Juzgado Federal local acaba de imputar a once personas físicas y a once personas jurídicas de la ciudad por el supuesto delito lavado de dinero.
Lamela explicó cómo se configura el delito cuando se le imputa a una empresa o personas jurídicas.
Los procedimientos ejecutados por Gendarmería Nacional se desplegaron en medios de comunicación, frigoríficos, diferentes empresas y el Club Estudiantes de Río Cuarto, que preside Dagatti. En ese contexto, se sabe que cultivó vínculos cercanos a dirigentes políticos nacionales y de la Asociación de Fútbol Argentino.
La investigación continúa bajo estricta reserva, con el foco puesto en reconstruir el circuito financiero y determinar eventuales responsabilidades penales. Ocurre en paralelo al expediente que se tramita en la Justicia Provincial.
