El caso incluyó 47 allanamientos simultáneos, entre ellos, una vivienda familiar de la concejala Ana Laura Vasquetto. Otros operativos se efectuaron en dos locales de General Deheza, otras ciudades de Córdoba y en las provincias de Mendoza, Santa Fe, Salta y Misiones.
El Juzgado Federal desarticuló una compleja estructura criminal dedicada a la triangulación financiera, evasión aduanera y lavado de activos.
El caso incluyó 47 allanamientos simultáneos en una vivienda familiar de la concejala Ana Laura Vasquetto, ubicada en calle Manuel Puebla al 2100 de Villa Dalcar, la empresa que figura a nombre de su esposo Leonardo Marinelli y otros domicilios de la familia.
En el marco de los operativos realizados por Gendarmería Nacional se destacan dos locales en General Deheza, otras ciudades de Córdoba y las provincias de Mendoza, Santa Fe, Salta y Misiones.
Las maniobras ilícitas se investigan desde el 2019, con operaciones de granos a Chile.
La denominada «Operación Triángulo» fue encabezada por el Equipo de Delitos Económicos de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos de Mendoza. El despliegue contó con la colaboración de agentes de la ARCA-DGA y diversas unidades regionales.
Las inspecciones se ejecutaron sobre domicilios particulares, firmas exportadoras de granos y oficinas de despachantes de aduana. La investigación judicial comprobó maniobras de facturación irregular, delitos en el comercio exterior e ingreso ilegal de divisas.
Durante los operativos se incautaron 59 celulares, 35 computadoras portátiles, 28 CPU, discos rígidos externos, dispositivos DVR y tokens bancarios. Los uniformados secuestraron además armas de fuego y documentación contable, con un avalúo estimado superior a los 55 millones de pesos.
El expediente está a cargo del Juzgado Federal Nº 3 de Mendoza, Secretaría Penal «D». El magistrado interviniente ordenó continuar con las medidas procesales por infracción al Código Aduanero y lavado de dinero.
